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Operação mira grupo que comprava apartamentos de luxo para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas


A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram, nesta terça-feira (15), a Operação Vertigem contra esquema de lavagem de dinheiro feito por meio da negociação e compra de apartamentos de alto padrão que foram pagos com recursos do tráfico internacional de drogas.

Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão para cumprimento nas cidades de Arapongas, no norte do Paraná, Itajaí e Balneário Camboriú, ambas em Santa Catarina.

Segundo a PF, também foi decretado nesta terça o sequestro de um imóvel de luxo, que é objeto da lavagem de dinheiro.

Operação mira grupo que comprava apartamentos de luxo para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas — Foto: Divulgação/PF

Operação mira grupo que comprava apartamentos de luxo para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas — Foto: Divulgação/PF

As investigações revelaram que o esquema criminoso se deu mediante a realização de negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita, havendo ainda subfaturamento do valor dos imóveis.

Além disso, conforma a PF, grupo utilizava-se de “laranja” como forma de ocultar a identidade do real comprador – um narcotraficante internacional chefe da quadrilha responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa por meio do Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná.

Em relação a um dos imóveis objeto da lavagem, as investigações apontaram indícios do envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento, que recebeu grande quantia de dinheiro em espécie sem qualquer formalização contratual ou a devida comunicação aos órgãos competentes.

Investigações revelaram que o esquema criminoso se deu mediante a realização de negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita — Foto: Divulgação/PF

Investigações revelaram que o esquema criminoso se deu mediante a realização de negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita — Foto: Divulgação/PF

O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela PF 23 de novembro de 2020 em diversos estados brasileiros e no exterior para combater organizações criminosas envolvidas no crime de tráfico internacional de drogas.

De acordo com a PF, a investigação deflagrada nesta terça-feira recai sobre a lavagem de dinheiro praticada por um dos principais integrantes dessa estrutura criminosa desmantelada na Operação Enterprise.

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de três a 10 anos para cada ação cometida.



Fonte: G1


15/03/2022 – Rota do Sol FM

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